2021-04-23
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2021 年4月 22日收到崔建军先生递交的书面辞呈。因工作变动原因，崔建军先生向本公司董事会请辞董事长、董事职务，其董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。根据本公司章程的规定，董事会同意自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长武望国先生代行本公司董事长职责及法定代表人职权。
崔建军先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及崔建军先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。
本公司董事会认为，崔建军先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司重大决策、经营管理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。董事会对崔建军先生在任职期间的勤勉和贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
二○二一年四月二十三日
华新燃气集团当日披露的信息显示，崔建军已于2021年4月20日以华新燃气集团党委副书记、副董事长、总经理的身份，现身集团项目推进会，此举意味着此前已传闻离任晋能控股集团的崔建军，已正式赴任华新燃气集团。
资料显示，1962年出生的崔建军，曾长时间任职于阳煤集团，2018年11月由阳煤集团副总经理转任同煤集团总经理，之后随着2020年10月晋能控股集团挂牌组建，崔建军出任集团党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团董事长，后于2021年初实现煤业集团党委书记、董事长“一肩挑”，并兼任晋控煤业董事长。
晋能控股集团副总经理赵学斌亦已赴大同市政府任职，目前公开信息显示为大同市政府党组成员
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三十次董事会于2021年4月21日在公司709会议室现场召开。
会议通知于4月14日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际出席会议董事7人。
忻涛董事、史晓文董事因公务不能参加会议，分别委托师李军董事、赵文阳董事参会并行使表决权。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
16.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。
公司董事会聘任王晓华先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。
个人简历附后。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二0二一年四月二十一日
附件：王晓华先生简历
王晓华，男，1968年6月出生，汉族，山西阳泉人，1991年12月参加工作，2000年6月加入中国共产党，毕业于山西财经学院金融专业，大学本科学历，经济学学士，会计师。
1991.12同煤公路处征费所会计
2006.10塔山发电公司财务部副部长(副科级)
2012.10塔山发电公司副总会计师(正科级)
2013.06漳泽电力河津发电分公司代财务总监
2015.09漳泽电力河津发电分公司财务总监
2019.03漳泽电力财务与产权管理部主任
2020.12 晋控电力财务与产权管理部主任
王晓华先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
晋能控股集团有限公司班子成员
(2021年4月22日发布)郭金刚 党委书记、董事长
李国彪 党委副书记、副董事长、总经理
刘 敬 党委专职副书记、副董事长
吴跃平 党委常委、纪委书记
刘文彦 党委常委、副总经理
蒋 煜 党委常委、工会主席
王存权 副总经理
唐军华 副总经理
宣宏斌 副总经理
赵晨德 副总经理
